1. ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) & KYC POLICY – [EN]

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LUXMAL GROUP LLC (Entity ID: 7816227) operates as a private investment holding committed to the highest standards of integrity. Our compliance framework is designed to prevent financial crimes, ensuring that all operations—including our Asset-Backed NFT protocols—remain secure and transparent.

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Operational Protocols:

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• Enhanced Due Diligence (EDD): We perform rigorous background checks on all strategic partners and entities to mitigate jurisdictional risks.

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• Source of Wealth (SOW) & Funds (SOF): Mandatory verification of the origin of assets is required for every co-investment to ensure full legal alignment.

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• Blockchain Forensics: We utilize advanced immutable protocols to monitor digital asset transactions, preventing illicit flows within our ecosystem.

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• Global Screening: Continuous monitoring against international restrictive lists, including OFAC, UN, and EU sanctions.

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As an independent holding headquartered in Delaware (USA) with strategic presence in Dubai (DIFC), LUXMAL GROUP ensures financial stability by optimizing traditional bureaucratic processes without compromising on international transparency standards.

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2. PROTOCOLLO ANTIRICICLAGGIO (AML) E KYC – [IT]

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LUXMAL GROUP LLC (Entity ID: 7816227) opera come holding di investimento privata applicando i più rigorosi standard di integrità. Il nostro framework di conformità è strutturato per prevenire crimini finanziari, garantendo che ogni operazione — inclusi i protocolli NFT Asset-Backed — rimanga sicura e trasparente.

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Protocolli Operativi:

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• Enhanced Due Diligence (EDD): Effettuiamo verifiche approfondite su tutti i partner strategici ed entità per mitigare i rischi giurisdizionali.

• Verifica dell'Origine dei Fondi (SOW/SOF): È richiesta la validazione obbligatoria della provenienza dei capitali per ogni co-investimento, garantendo il pieno allineamento legale.

• Blockchain Forensics: Utilizziamo protocolli immutabili avanzati per monitorare le transazioni di asset digitali, prevenendo flussi illeciti all'interno del nostro ecosistema.

• Screening Globale: Monitoraggio costante rispetto alle liste restrittive internazionali, tra cui sanzioni OFAC, ONU ed UE.

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In qualità di holding indipendente con sede nel Delaware (USA) e presenza strategica a Dubai (DIFC), LUXMAL GROUP garantisce stabilità finanziaria ottimizzando i processi burocratici tradizionali, senza mai derogare agli standard di trasparenza internazionale.

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